¿Por qué tengo que proporcionar mi información personal?

Shamsi Actualizado by Shamsi

Como empresa financiera, ViaBill está sujeta a algunos de los más estrictos requisitos de cumplimiento y regulación en relación a la normativa KYC (Conoce a tu Cliente) y a la lucha contra el blanqueo de capitales (AML). Estas regulaciones nos ayudan a asegurarnos de que sabemos exactamente con quién estamos haciendo negocios y sólo colaboramos con emprendimientos legítimos.

Para verificar tu negocio e identidad, debemos recopilar y verificar exitosamente los datos listados más abajo.

El no proporcionar esta información ocasionará retrasos en los pagos y eventualmente nos impedirá trabajar contigo, por lo que te animamos a proporcionar esta información tan completa y rápidamente como sea posible.

En caso de que tu tienda online sea propiedad de una sociedad:

1. Documentación Bancaria

2. Documentación de Propiedad y Constitución de la Sociedad y una declaración responsable.

3. Copia del DNI/Pasaporte de los propietarios

Si por el contrario, tu tienda online es propiedad de una persona física:

1. Documentación Bancaria

2. Copia del DNI/Pasaporte del propietario

3. Documentación de propiedad del sitio web

¿Cómo lo hicimos?

Documentación a presentar

¿Cómo cambiar mis datos bancarios?

Contacto