¿Por qué tengo que proporcionar mi información personal?
Actualizado
by Viabill
Como empresa financiera, ViaBill está sujeta a algunos de los más estrictos requisitos de cumplimiento y regulación en relación a la normativa KYC (Conoce a tu Cliente) y a la lucha contra el blanqueo de capitales (AML). Estas regulaciones nos ayudan a asegurarnos de que sabemos exactamente con quién estamos haciendo negocios y sólo colaboramos con emprendimientos legítimos.
Para verificar tu negocio e identidad, debemos recopilar y verificar exitosamente los datos listados más abajo.
En caso de que tu tienda online sea propiedad de una sociedad:
1. Documentación Bancaria
2. Documentación de Propiedad y Constitución de la Sociedad y una declaración responsable.
3. Copia del DNI/Pasaporte de los propietarios
Si por el contrario, tu tienda online es propiedad de una persona física:
1. Documentación Bancaria
2. Copia del DNI/Pasaporte del propietario
3. Documentación de propiedad del sitio web